觸犯洗錢罪刑期要關多久?洗錢罪構成要件就看這2點!

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近年來,詐欺案件層出不窮,幾乎人人都有接過詐騙電話或簡訊的經驗,若沒有多加查證就很容易掉入詐騙圈套,成為詐騙集團洗錢的工具,那麼不小心被騙而涉犯洗錢罪怎麼辦?什麼是洗錢罪?洗錢罪刑責又有哪些呢?就讓專業的凱業律師事務所來幫你解答!

什麼是洗錢?

詐騙集團為逃避檢警機關追查,而利用各種手段掩蓋其透過不法手段取得的資金或財物的行為就是洗錢,根據《洗錢防制法》第2條的規定,洗錢行為有三種態樣:

目錄

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢罪構成要件

「客觀構成要件」:犯罪行為人掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得(具實際經濟價值之財物或財產利益),或是收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人重大犯罪所得

「主觀構成要件」:犯罪行為人明知財物或財產利益是以不法手段取得仍收受之,則具洗錢之直接故意;如犯罪行為人對其收取之財物或財產利益有清楚意識到是犯罪所得,仍決定收受,則具洗錢之間接故意。

洗錢罪刑責

依照《洗錢防制法》第14的規定,洗錢行為可以處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬元以下罰金,未遂犯亦罰之。

此外,實務上認為如果「人頭帳戶」提供者認識到帳戶可能被拿去收受、提領犯罪所得,就會構成洗錢罪的幫助犯,而《洗錢防制法》新法施行後,只要無正當理由(15-2條第1項但書)提供人頭帳戶供他人從事犯罪行為者,會先由警察機關裁處告誡,告誡後5以內再犯者,抑或有「出租」「出售」帳戶、帳號交付3個以上帳戶、帳號者,則會科以刑事處罰。

須注意洗錢罪是不能易科罰金的,還是有入獄服刑之風險,建議若是不幸涉犯洗錢罪的話,建議民眾盡快尋求專業律師協助評估最合適的處理方式,為您爭取最佳權益。

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